导读: 近日,一男子到银行预约取现共计451.8万元,在柜员办理预约时发现其账户交易流水异常。经民警初步判定,该男子存在为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑。
近日,福建厦门。一名男子突然来到一家银行,直接提出要预约第二天柜台取现200万元。在办理预约业务的过程中,细心的银行柜员发现该男子的账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的柜台取款记录,这引起了他们的警觉。
为了确保银行和客户资金的安全,银行柜员立即通过警银联动预警机制,将这一异常情况报告给了集美公安分局刑侦大队。与此同时,中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也相继传来预警消息,称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万,而预约取现的客户正是之前在第一家银行出现的那位兰某。
警方接到报警后迅速做出反应,派出警力对兰某进行调查。初步调查结果显示,兰某很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。警方将继续深入调查,并采取相应的措施,以阻止兰某的非法行为并保护银行和客户的资金安全。